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1个月不到的时间
获利几万元
这“躺赚”的项目是啥？
中山一名女子接到“外地警察”的电话
称其已涉案
真的要协助“警察”办案吗？
两个不同类型的案件
却跟同一个人有关
最近中山就发生了这么一个特别的案例
某天
110接警中心接到P女士的紧急求助，称其接到自称“河北**市公安局警察”的电话，需要其协助办案。接警员判断P女士是遭遇典型的“冒充公检法”诈骗，一方面让其断开与假警察联系，一方面引导其到最近的派出所求助。
不久后，东区分局某派出所接了P女士到所里，民警连忙安抚并询问P女士情况。P女士自述，的确有银行卡和密码丢失，有河北警方联系她询问情况，她很害怕。在此期间，民警观察到P女士说话的神情有点不自然，而且，一些表述性的话语有点前后矛盾。结合日常对诈骗分子“冒充公检法”诈骗话术的了解，似乎并不符合特征。
民警开始怀疑，觉得事情并没有那么简单。于是，民警叫P女士报一下丢失的银行卡号及相关个人信息，看能否通过反诈中心查询并作紧急止付，及时挽回损失。结果，不查不知道，一查吓一跳。P女士的银行卡，有几十笔资金转账，流动资金在短时间内多达几十万元，且基本不作停留，多为快进快出。在流转资金的同时，会存在有差额，差额有一定规律，多为入账资金的2-3%。
民警初步判断，此卡为诈骗分子洗钱所用，且P女士应该是知情的，因为中间她有收取多笔所谓的“手续费”。
于是，民警传唤P女士进办案区进行讯问。一开始，P女士三缄其口，坚称是银行卡和密码丢失。民警断定她在说谎，在久攻不下的情况下转而将P女士带回其住所，民警在其住所搜获多张银行卡、多部手机、银行U盾等物品。面对强大的审查压力和现场物证，P女士终于交代了其犯罪事实。
原来，P女士在其男友的介绍下为诈骗分子洗钱，每转账完一万元可以提取200-300元佣金，至今已获利近万元。
而且，P女士曾邮寄了用自己身份证开的三张银行卡给一名陌生男子用于收取诈骗赃款，进而获利2万多元。期间，该陌生男子还教唆P女士，如果被警察调查，就要坚称银行卡和密码丢失。
原来，P女士平常关注到了一些反诈宣传，懂得“冒充公检法”诈骗的案例。于是她心生一计，居然自作聪明，主动报案称遭遇公检法诈骗，丢失了银行卡。自以为可以躲过警方的怀疑。不料聪明反被聪明误，自投罗网。目前P女士已被依法刑拘，案件仍在进一步深挖中。
切勿出租/出售/出借电话卡和银行卡/
微信号/支付宝等账号
除了涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
还有可能涉嫌
掩饰、隐瞒犯罪所得罪
妨害信用卡管理罪
而且千万别有侥幸心理
知法守法、时刻防骗
才是个真正的聪明人
（来源：中山市反诈骗中心）
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